Search
"ლიბერალი" მისამართი: თბილისი, რუსთაველის 50 ტელეფონი: +995 32 2470246 ელ. ფოსტა: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/liberalimagazine
გაგზავნა
გაგზავნა

სერიოზული მტკიცებულებების გარეშე ფულის გათეთრების დანახვა ამ ტრანზაქციაში რთულია - ქადაგიძე

07 მარტი, 2019 18:11

ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა, გიორგი ქადაგიძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ „თიბისი ბანკის“ საქმე ოპერაციების საკითხს გასცდა. 

„2008 წლის 2 სექტემბერს მერწმუნეთ, კონკრეტული ბანკის კონკრეტული შემოწმების აქტში, კონკრეტულად რა წერია, და მით უმეტეს, რომელსაც მე გავეცანი,  რისი შესაძლებლობაც მქონდა სასამართლოს პროცესის დროს, იქ განსაკუთრებული ვერაფერი ვერ დავინახე“, - განაცხადა ქადაგიძემ. 

მისი თქმით, საზოგადოებას მიეწოდება ძალიან ეპიზოდური ინფორმაცია ამ ტრანზაქციებთან დაკავშრებით, ამიტომ საჭიროა მაქსიმალური საჯაროობა.  

„საუბარია საქართველოში ყველაზე მსხვილ  ფინანსურ ჯგუფზე, საუბარია საქართველოში ყველაზე მსხვილი ფინანსური ჯგუფის დამფუძნებლებზე, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ წინააღმდეგ მიმდინარეობს ორკესტრირებული შეტევა“,- აღნიაშნა ქადაგიძემ. 

მისი თქმით, გამოკითხვამ დაადასტურა რომ, რეგულატორთან კითხვები არ არსებობს და აღნიშნა, რომ არც ერთი კითხვა არ დასმულა უშუალოდ ტრანზაქციაზე, რომელზეც არის დაწყებული გამოძება. 

„დღევანდელმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რეგულატორთან კითხვები არ არსებობს, ძირითადად შეკითხვები ეხებოდა ზედამხედველობის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობებს“, - თქვა ქადაგიძემ. 

მანვე, აღნიშნა, რომ თუ პროკურატურა სერიოზული მტკიცებულებებს არ წარადგენს, აღნიშნულ ტრანზაქციაში ფულის გათეთრების ნიშნების დანახვა რთული იქნება. 

„როგორც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ყოფილმა უფროსმა, შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები არ იქნება წარმოდგენილი პროკურატურის სამსახურიდან, ამ ტრანზაქციაში ფულის გათეთრების ნიშნები ძალიან რთულად დასანახია“, - თქვა ქადაგიძემ. 

კომენტარები

ამავე რუბრიკაში

27 სექტემბერი
27 სექტემბერი

ლია ჩოკოშვილი: ოქსფორდის უნივერსიტეტში ქ ...

რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ აშშ-ის ჰარვარდის უნივერსიტეტში 2022 წლიდან ქართველოლოგიის პროგრამა ამოქმედდება. მს ...
08 სექტემბერი
08 სექტემბერი

„სცენები ცოლქმრული ცხოვრებიდან“ - HBO ბე ...

13 სექტემბერს ამერიკული HBO იწყებს შვედი რეჟისორის ინგმარ ბერგმანის ფილმის „სცენები ცოლქმრული ცხოვრებიდან“ რ ...
06 სექტემბერი
06 სექტემბერი

ბრიტანელ ექსტრემისტს სასამართლომ დიკენსი ...

ინგლისის ჩრდილოეთით მდებარე ლინკოლნშირის საგრაფოში, სასამართლომ ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტ ბენ ჯონს ინგლისური კლასიკური ...
^